刚才又有广西死亡的消息，个人账户也被查了。会计和管理人员要注意！
2019年税收优惠大，检查放宽？！
最近发生了一起很大的假刑事案件，引起关注！根据广东省国家税务局南区稽查局在广州进行的检查，发现广东荣森服装有限公司2015年1月至2016年12月未缴纳或少缴应纳税额人民币2，452，200元。
依据《中华人民共和国税收征收条例》等相关法律法规的相关明确规定，对其进行行政处理追缴税款245.22万元，罚款122.61万元。
看到了吗？几年前的事，好像能查出来！
国际会计师和管理人员请注意！私房避税2019年不行！
骗税案，江苏省256家虚假中小企业:
重用被调到检察院了！
2019年3月15日，商务部公布苏州市256家存在根本性税收违法行为的中小企业，全部因虚开发票移送检察机关处理！
惩罚因素:
虚开税率专用发票或者虚开骗取出口退税、抵扣税款的其他凭证；
处罚状态:
这256家中小企业都是根据《中华人民共和国税收征收条例》等有关法律法规的明确规定，被非法移交检察机关的。
四
9月19日，上海市财政和公安部门等四家机构
召开“两年特别军事行动”会议，共同打击骗税！
大会的具体四个机构将在信息化方面合作，促进数据共享，加强研究和猜测，制定打击特殊任务的总体计划，并扩大打击范围。2019年，打击骗税将处于低压态势。注意财务和经理！！！
实际军事行动:
1.
虚开发票巡逻
这将是一场有四个机构的军事行动！！！公安部门的查处和打击能力，金融信息化，金融体系，银行对山溪调查结果的打击能力，让违法者无处可逃！
2.
这一次特别强调，保证参与调查的人数少于今年！准备接受吧！！！
3.福州代理记账
文件的亮点是地下道会提供财务查询。涉案资金无法从银行账户中流出。在这里强调重点。
银行账户某种程度上是公司的账户，涉及虚开的个人账户也会被查处！！！
私人家庭避税案例
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刑事案件流程:
1.
公诉行政机关被告人:2013年至2014年，被告人黄湘瑶在丰沙担任某(汉口)汽车服务有限公司福州代理记账部法人，负责公司的经营管理。它指使公司财务人员通过其个人账户收取开户现金，然后用其他汇票代替单据偷逃税款共计1，883，018港元，占公司历年应纳税额的97.17%，在税务机关非法出具退税通知书后，公司未能补缴税款。2017年11月6日，被告人黄湘瑶被逮捕。2018年4月9日，丰厦(汉口)汽车服务有限公司补缴税款1，825，630港元。
2.
公诉行政机关称，被告人黄湘瑶隐瞒不报，拒不批准纳税，偷逃税款共计1，883，018港元。因为他有审讯自己的刑事罪行，并在被绳之以法后还税的故事情节，所以他提议判处被告人黄湘瑶3年监禁，缓刑5年，罚款20万港元。
3.
在本案中，已故被告黄相耀的家属代表京通汽车服务有限公司缴纳了剩余税款57，388港元..
4.
判决如下:
1.被告人黄湘瑶被判逃税罪名成立，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20万港元；
第二，57，388港元的滞纳金将由法院返还给税务机关。
可能是湖南省汉口经济开发区最高人民法院刑事判决福州代理记账决定(2018)鄂0191刑初65号
我提醒你，在金税三期下，没有银行窝藏任何中小企业，甚至是自己的大客户。如果发现对自己的账户能否在福州代理收费有疑问，一定要向财务部门举报，因为大量个人账户与可疑交易银行的财务共享数据！
如果银行不报，恐怕财务会查出来，所以物理性质就不一样了。那么中小企业在银行的哪些交易更容易被查出来呢？当然是一些避税。
比如到目前为止，很多中小企业为了少缴税，都试图通过出租账户来“避税”。
在这里，我可以告诉这些中小企业，今后福州簿记机构的财务检查不仅要检查公司的账目，还要检查公司在重点项目中的法人、特定控制人、主要监事的个人账户！
一旦被检查，补税是小事，还要缴纳大量的滞纳金和财务、行政事务罚款。被告甚至还要承担法律责任！
一个人的银行账户会被查多少？
2007年3月1日，交通银行实施了《大额和可疑港元支付交易调查报告必要管理》，这是根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国交通银行法》明确规定的，并于2006年11月6日由国务院第25届副主席通过。
这种必要性主要是为了加强福州市港币支付交易的集中管理，规范港币支付交易的调查和报告行为，防止福州代理记账通过银行支付结算等方式进行洗钱等公安机关的娱乐活动。
在本必要性规定的管理和控制范围内，“本必要性所称港元支付交易，是指单位或个人通过债券、信用卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付、现金等方式支付以港元计价的货币并进行资金清算的交易。”
交通银行及其分支机构负责支付交易调查报告管理的监督管理。
交通银行建立了支付交易监控系统，对支付交易进行监控。
此外，要求银行的开放政府机构设立专门的反洗钱岗位，建立工作合同，并负责记录、研究和调查大额支付交易和可疑支付交易。
1.大额支付交易的明确规定
必要时，大额交易定义如下:
(1)
联合体法人、其他组织和集团工商户(以下统称单位)之间的金额
人均100
境外投资转移支付；
(2)
配额
人均20
境外投资的现金收付，包括现金存款、现金支取和现金出借、现金票据和现金票据支付；
(3)
一个人的银行结算账户之间以及一个人的银行结算账户与公司的银行结算账户之间的金额
人均20
现金转账。
所以这个难题的答案如下。
如发生大额交易，银行应执行以下操作:
大额转账支付由银行通过相关系统与支付交易监控系统连接。并于交易日起第二个节假日向中国人民银行总行作出调查报告。
大额现金收付由银行通过其业务办理，使用系统或书面调查报告。应在业务发生之日起第二个节假日向中国人民银行当地分支机构报送，并转中国人民银行总行。
2.这对管理可疑交易是必要的
另外，我觉得再谈可疑交易是合适的，因为这里也涉及到了金额。
(一)短期内资金集中转入、转出或者集中转入、转出的；
(2)资金收付的幅度和金额与中小企业的经营规模显著不一致；
(3)资金流入和收益与中小企业经营范围显著不一致；
(4)中小企业的日常收支与中小企业的管理特点有显著差异；
(5)振荡期间大量的资金收付与中小企业的物理性质和经营特点明显不符；
(6)同一收款人和付款人在短时间内频繁发生资金收付；
(7)占用多年的账户因未知因素突然开立，短期内收到并支付大量资金；
(八)短时间内，频繁向与经营管理福州代理记账业务明显无关的人催收贷款；
(9)现金准入的金额、幅度、用途与其长期现金收支显著不一致；
(10)一个人的银行结算账户短时间内累计人均现金收付100；
(11)与周边贩毒、贩毒、恐怖活动比较严重地区的客户进行的商业娱乐活动明显增多，短期内发生频繁的资金支付；
(12)支付注销频繁，注销前收付款金额较大；
(13)故意拆分部分，避免监控大额支付交易；
(14)交通银行规定的其他可疑支付交易；
(15)银行经判断认为的其他可疑支付交易。
以下所称“短期”是指10个工作日内。
银行在兼营支付结算业务时，发现客户符合下列可疑证券交易所所列条件的，应当对可疑支付交易进行记录和研究，填写《可疑支付交易调查报告表》，并制作调查报告。
金融机构、银行、国有企业独资金融机构和公私合营金融机构应向一级分行报告可疑支付交易。经研究，一级分行收到《可疑支付交易调查报告表》后，应在福州代理记账
第二个假期
报送交通银行当地分行、开业管理部、北京(一市)中心支行及其下属分支机构。
政府机构在城市金融机构、农村居民金融机构、经济社会金融机构成员及其协会、外资独资银行、中外合资银行、外资银行开设分支机构时，发现可疑支付交易的，应向交通银行当地分行、开户管理部门、首都(北京市)中心支行等城市分支机构提交调查报告。
交通银行其他城区支行收到《可疑支付交易调查报告表》后
第二个假期
报送所在地省交通银行分行、开户管理部门、北京市中心支行(一市)。
